§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Eksempel A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

§ 2 Formål

2.1 Selskabets formål er At drive softwarevirksomhed inden for SaaS-løsninger og dertil knyttet rådgivning..

§ 3 Aktiekapital

3.1 Selskabskapitalen udgør 500.000 kr. fordelt på 1000 aktier á 500 kr..

3.2 Aktierne er fuldt indbetalt.

3.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer og udstedes på navn.

3.4 Aktierne noteres i selskabets ejerbog, der føres af bestyrelsen.

3.5 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver én stemme. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

§ 4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.3 Indkaldelse sker skriftligt eller elektronisk med mindst 2 og højst 4 ugers varsel.

4.4 Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.

§ 5 Bestyrelse og direktion

5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen.

5.2 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer. Et flertal af bestyrelsen må ikke være direktører, og en direktør kan ikke være formand for bestyrelsen, jf. selskabslovens § 111.

5.3 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren.

§ 6 Regnskab og revision

6.1 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

6.2 Selskabets årsrapport revideres af en på generalforsamlingen valgt godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor.

§ 7 Opløsning

7.1 Beslutning om opløsning træffes af generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabsloven.

§ 1 Konstitution

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Karen Petersen er valgt som formand. Formanden leder bestyrelsens arbejde og drager omsorg for, at bestyrelsen varetager sine opgaver, jf. selskabslovens §§ 115-123.

§ 2 Møder

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt og i øvrigt, når formanden eller et medlem, en direktør eller revisor anmoder herom. Formanden indkalder til møde med rimeligt varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 3 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Beslutninger træffes ved simpelt flertal; ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4 Protokol

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer, jf. selskabslovens § 128.

§ 5 Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og medlemmet selv eller om søgsmål mod medlemmet, eller hvor medlemmet i øvrigt har en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets, jf. selskabslovens § 131.

§ 6 Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres hverv, og må ikke uberettiget videregive selskabets fortrolige oplysninger.

§ 7 Bogføring og kapitalberedskab

Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde, og at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, jf. selskabslovens §§ 115 og 118.